金融・保険の評価テンプレート一覧
職種ごとに最適化された評価基準が用意されています
金融・保険・クレジットカード
クレジットカード業向け。審査・与信管理、コンプライアンス、顧客対応、データ分析を行動レベルで評価し、審査処理件数・貸倒率・顧客満足度をKPIで測定します。厚生労働省の職業能力評価基準（クレジットカード業）を参考に作成。
審査・与信管理
コンピテンシーカード入会審査・増枠審査の適正な判断、与信限度額の設定・管理、信用情報の分析・活用、審査基準の運用精度を評価します。
最高評価の行動指標:
審査モデルの精度検証や審査基準の改定提案を行い、承認率と貸倒率のバランス最適化に貢献。AIスコアリングの導入・チューニングにも関与している
コンプライアンス・不正検知
コンピテンシー割賦販売法・貸金業法・個人情報保護法の遵守、不正利用の早期検知、マネーロンダリング対策、内部統制への貢献を評価します。
最高評価の行動指標:
コンプライアンス態勢の強化施策を主導し、不正検知ルールの高度化やAI検知モデルの精度向上に貢献。社内研修の企画・講師も担当している
顧客対応・問い合わせ処理
コンピテンシーカード会員からの各種問い合わせ（利用明細・ポイント・紛失盗難・支払い相談等）への対応品質、応対スピード、問題解決力を評価します。
最高評価の行動指標:
高難度のクレーム対応でもお客様の信頼を回復する力を持ち、対応事例をナレッジ化してチーム全体の対応品質向上に貢献している
データ分析・リスク管理
コンピテンシー利用データ・延滞データ・不正利用データの分析、リスク指標のモニタリング、ポートフォリオ管理、レポーティング能力を評価します。
最高評価の行動指標:
統計モデルやBIツールを活用した高度なリスク分析を行い、与信戦略やポートフォリオ最適化への提言で経営に直接貢献。データサイエンス手法の社内導入もリード
審査処理件数
KPI（成果指標）1日あたりの審査処理件数の目標達成度。処理スピードと審査精度の両立を評価します。
最高評価の行動指標:
処理件数が目標を大幅に超過。審査ノウハウの共有やフロー改善提案でチーム全体の処理能力向上にも貢献
貸倒率
KPI（成果指標）審査承認した案件の一定期間後の貸倒率（延滞3ヶ月以上）。審査判断の精度を評価します。
最高評価の行動指標:
貸倒率がポートフォリオ基準を大幅に下回る。審査モデルの改善提案と早期延滞者への対応で業界水準を上回るリスク管理を実現
顧客満足度
KPI（成果指標）カード会員向けアンケートやNPS（推奨意向スコア）に基づく顧客満足度。サービス品質と顧客体験の総合評価です。
最高評価の行動指標:
顧客満足度/NPSが目標を大幅に超過。感動を生むサービス体験の創出で、お客様のロイヤルティ向上と口コミ効果を実現
金融・保険・保険営業
保険営業向け。保険商品知識・ニーズ分析・コンプライアンス・顧客フォローを行動レベルで評価し、新規契約・継続率・苦情件数をKPIで測定します。
保険商品知識・提案力
コンピテンシー生命保険・損害保険の商品特性、保障内容、税務メリット、各社商品の比較知識と、お客様に最適な保障設計を提案する力を評価します。
最高評価の行動指標:
法人保険（役員保障・福利厚生・事業保障）を含む高度な保障設計に精通し、税理士・弁護士と連携した複合提案もできる。社内の商品研修講師も担当
ニーズ分析・ライフプランニング
コンピテンシーお客様のライフステージ・家族構成・将来設計を丁寧にヒアリングし、必要保障額の算出とライフプランに基づく提案を行う能力を評価します。
最高評価の行動指標:
相続対策・事業承継・資産形成を含む包括的なライフプランニングを実施し、お客様の人生設計のパートナーとして長期的な信頼を獲得。業界セミナーでの講演実績もある
コンプライアンス・募集品質
コンピテンシー保険業法に基づく適切な募集行為、重要事項の説明、意向把握義務の履行、比較推奨販売の適正な実施を評価します。
最高評価の行動指標:
募集品質管理の模範として、社内のコンプライアンス研修や品質点検の実施に貢献。金融庁の監督方針を踏まえた募集態勢の改善提案も行っている
顧客フォロー・契約管理
コンピテンシー既契約者への定期的なフォロー、ライフイベント時の保障見直し提案、給付金請求の支援、契約内容変更手続きの正確性を評価します。
最高評価の行動指標:
既契約者との深い信頼関係から紹介が連鎖的に発生している。契約者向けセミナーの開催やニュースレターの発行など、能動的な情報提供で顧客エンゲージメントを高めている
新規契約件数/保険料
KPI（成果指標）新規契約の件数および年間保険料（ANP：年換算保険料）の目標達成度。営業活動の成果を評価します。
最高評価の行動指標:
新規契約件数/ANPが目標を大幅に超過。紹介の連鎖と法人マーケットの開拓で高い業績を実現している
継続率（13ヶ月/25ヶ月）
KPI（成果指標）契約後13ヶ月時点および25ヶ月時点での契約継続率。募集品質と契約後フォローの適切さを評価します。
最高評価の行動指標:
13ヶ月・25ヶ月とも継続率98%以上。お客様にとって最適な保障設計と手厚いアフターフォローの証左
苦情・不適正販売件数
KPI（成果指標）お客様からの苦情件数および不適正販売（説明不足・意向確認不備・乗換時の不利益説明不足等）の発生件数を評価します。
最高評価の行動指標:
苦情ゼロを継続し、かつお客様から感謝の声が複数寄せられている。模範的な募集品質として社内表彰の対象
金融・保険・信用金庫
信用金庫業向け。預金・融資業務、渉外活動、コンプライアンス、地域貢献を行動レベルで評価し、残高目標・新規獲得・事務ミスをKPIで測定します。厚生労働省の職業能力評価基準（信用金庫業）を参考に作成。
預金・融資業務知識
コンピテンシー預金商品（定期・積立・外貨等）・融資商品（事業性・住宅・個人等）の知識、審査・稟議の精度、金融関連法規の理解度を評価します。
最高評価の行動指標:
高度な財務分析に基づく事業性融資の審査・提案ができ、金融検査への対応にも精通。後輩職員への業務研修の講師も担当し、組織全体のスキル向上に貢献
渉外活動・顧客開拓
コンピテンシー既存取引先への訪問活動、預金・融資・各種金融サービスの提案、新規顧客の開拓、地域企業の経営支援など渉外活動の質と量を評価します。
最高評価の行動指標:
地域の中核企業との深い信頼関係を構築し、メインバンクとしての取引拡大に成功。ビジネスマッチングや経営相談の窓口としても機能している
コンプライアンス・リスク管理
コンピテンシー金融商品取引法・犯罪収益移転防止法・個人情報保護法の遵守、反社チェック、内部統制への協力、不祥事防止の取り組みを評価します。
最高評価の行動指標:
支店のコンプライアンスオフィサーとして、法令研修の企画・実施、内部監査への対応、不祥事防止体制の強化を主導している
地域貢献・関係構築
コンピテンシー信用金庫の理念に基づく地域経済への貢献、地域イベントへの参画、自治体・商工会との連携、地域課題解決への取り組みを評価します。
最高評価の行動指標:
地域経済活性化プロジェクト（創業支援・事業承継支援・地域ファンド等）の企画・推進を主導し、信用金庫の地域における存在価値を高めている
預金・融資残高目標達成率
KPI（成果指標）担当エリア・顧客群の預金残高および融資残高の目標に対する達成率。渉外活動の成果を評価します。
最高評価の行動指標:
達成率110%以上。大型融資案件の獲得や事業者の新規開拓で目標を大幅に超過している
新規顧客獲得数
KPI（成果指標）新規個人・法人顧客の獲得件数。新規口座開設・新規融資実行・新規サービス導入の件数を評価します。
最高評価の行動指標:
新規獲得が目標を大幅に超過。地域での信頼構築によりお客様からの紹介が連鎖的に発生している
事務ミス件数
KPI（成果指標）預金・融資・為替等の窓口・事務処理におけるミス（記帳エラー・伝票不備・手続き漏れ等）の件数。正確な事務処理力を評価します。
最高評価の行動指標:
事務ミスゼロを継続し、かつ事務フローの改善提案や後輩への指導で支店全体の事務品質向上にも貢献
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業種テンプレートを選ぶだけで、グレード・ステップ・評価基準がワンクリックで作成。制度設計の専門知識は不要です。
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